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查看PDF原文公告日期：2020-11-17
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2020-078山河智能装备股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指持股 5%以下(不含持股 5%)的投资者。2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。互动邮箱：db@sunward.com.cn；互动电话：0731-86407826。3、本次股东大会无其他增加、修改、否决提案的情况。一、会议召开情况山河智能装备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。1、本次股东大会现场会议于 2020 年 11 月 16 日（星期一）15:00 在公司总部大楼 601 会议室召开。2、本次股东大会网络投票时间为：2020 年 11 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 16 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月16 日 9:15—15:00 的任意时间。3、本次会议由公司董事会召集，公司董事长何清华先生主持会议。公司董事会于 2020 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能装备股份有限公司关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。二、会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 426,822,298 股，占上市公司总股份的 39.2481％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 152,650,333 股，占上市公司总股份的 14.0368％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 274,171,965 股，占上市公司总股份的25.2113％。2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 9,063,333 股，占上市公司总股份的 0.8334％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,039,830 股，占上市公司总股份的 0.4634％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,023,503 股，占上市公司总股份的0.3700％。三、提案审议和表决情况与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：议案 1.00 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》总表决情况：同意 426,652,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9603％；反对142,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0334％；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％。中小股东总表决情况：同意 8,893,833 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1298％；反对 142,600股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5734％；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2968％。四、律师出具的法律意见湖南人和人律师事务所罗光辉律师及黄师乐子律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。法 律 意 见 书 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002097股吧 http://002097.h0.cn
公司名称：山河智能
股票代码：sz002097
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：工程机械
所属地区：湖南
公司全称：山河智能装备股份有限公司
英文名称：Sunward Intelligent Equipment Co.,Ltd.
公司简介：山河智能公司创始于1999年，以上市公司山河智能装备股份有限公司为核心企业，以长沙为总部，逐步形成了一个以工程机械为核心、拥有自主知识产权、在国内外具有一定影响力的企业集团。公司已在大型桩工机械、全系列挖掘机、现代凿岩设备、矿业装备、起重机械、液压...
注册资本：10.9亿
法人代表：景广军
总 经 理：夏志宏
董 秘：王剑
公司网址：www.sunward.com.cn
